Budapest, 2026. március 16. – Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Bank, illetve a további hazai pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyelő intézmények az európai uniós Pénzmosás- és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Hatóság felügyeleti összetételű igazgatótanácsában és további testületeiben való képviseleti munkáról, illetve a résztvevők közötti együttműködéséről, munkamegosztásáról.
Együttműködési megállapodást írt alá Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, illetve Budapest Főváros Kormányhivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Iroda, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, az Igazságügyi Minisztérium és Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes vezetői az európai uniós Pénzmosás- és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Hatóság (AMLA) munkájához kötődő közös feladatokról.
A dokumentum szerint az együttműködő intézmények megegyezése alapján az MNB delegál állandó tagot, illetve helyettest az AMLA felügyeleti összetételű igazgatótanácsába, és a jegybank egyúttal ellátja az uniós hatósággal kapcsolatos hazai szakmai koordinációs, illetve titkársági feladatokat is. A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépés kapcsán itthon felügyeleti szerepkört betöltő intézmények által közösen meghatározott együttműködési keretrendszer alapján a felek koordinátorokat, kapcsolattartókat biztosítanak az egymás közti hatékony kommunikáció érdekében, részt vesznek a különböző szakmai munkacsoporti feladatok ellátásában, illetve egyéb közös szakmai munkában, tudásmegosztásban.
Mint Bruna Szego, az AMLA elnöke és az érintett hazai intézmények vezetőinek tavaly októberi budapesti találkozóján elhangzott, a pénzügyi és nem pénzügyi szektorokon belül a következő időszakban a hangsúly egyrészt az új pénzmosás elleni jogszabálycsomag rendelkezéseire való felkészülésen, a számos másod- és harmadszintű joganyag kidolgozásán, valamint a közvetlen és közvetett felügyeleti funkciók módszertanának és eszközeinek kialakításán lesz. Az AMLA a kiválasztott kötelezett szolgáltatók közvetlen felügyeletét 2028-tól fogja ellátni.
A jogilag tavaly júniusban létrejött frankfurti székhelyű uniós hatóság célja a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem terén az európai szintű felügyelet és a pénzügyi információs egységek együttműködésének erősítése. Az ehhez szükséges uniós keretrendszer megerősítését szolgáló új, átfogó jogszabálycsomagot – benne az AMLA létrehozásáról és a pénzügyi rendszer pénzmosás-megelőzési lépéseiről szóló rendeleteket, illetve irányelvet – 2024. június 19-én tették közzé az EU Hivatalos Lapjában.
A hazai pénzügyi piaci szereplőknek és érdeklődőknek az MNB honlapja külön oldalán, illetve az AMLA weboldalán és munkaprogramjában mutatja be folyamatosan a témával kapcsolatos friss felügyelési és jogalkotási fejleményeket.
Magyar Nemzeti Bank