Ebben a menüpontban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez szükséges és hasznos információk találhatók: hazai és uniós jogszabályok, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a nemzetközi szervezetek által kibocsátott ajánlások, útmutatók és tipológiák, szabályzatok és segédletek a felügyelt intézmények belső szabályzatainak elkészítéséhez, kötelező, illetve ajánlott szankciós listák és közlemények, valamint a legfontosabb hazai hatóságok és nemzetközi szervezetek honlapjainak elérhetősége, illetve a szakmai tájékozódást segítő dokumentumok linkjei.
Felhívás és jelentkezés AML/CFT konferenciára
Tisztelt Címzettek!
A Magyar Nemzeti Bank célzott piaci konzultációt szervez a pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázatok visszaszorítása és a jó gyakorlatok kialakítása érdekében a következő pénzügyi szektorok részére:
- hitelintézetek;
- pénzforgalmi szolgáltatók;
- életbiztosítók;
- életbiztosítás-közvetítők;
- piacműködtetők.
A konzultációra hibrid formájában (személyes jelenlét, Webex) kerül sor. Kérjük, hogy a jelentkezési szándékukat a lentiekben található linken keresztül 2023. december 13-án (szerda) munkaidő végéig jelezni szíveskedjenek:
https://mnbpoll.mnb.hu/Survey.aspx?surveyid=242225547&lng=hu-HU
Az egyeztetés időpontja a későbbiekben, a jelentkezések függvényében kerül meghatározásra, erről minden érintettet tájékoztatunk majd.
A megjelölt határidőt követően nem áll módunkban a jelentkezéseket elfogadni.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését!