Tisztelt Adatszolgáltatók!
Tájékoztatjuk az adatszolgáltatókat, hogy 2017. június 26-án hatályát veszítette a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (régi Pmt.), a témával kapcsolatos szabályozás egy új törvényben, a 2017. évi LIII. törvényben (új Pmt.) került előírásra. A jogszabályi környezet változása érinti a pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatokra vonatkozó, MNB-nek teljesítendő negyedéves adatszolgáltatást (25C tábla) is.
A jogszabályi változás csak a kitöltési útmutatóban szereplő jogszabályi hivatkozásokat és a szolgáltatandó adattartalmat érinti, az adatszolgáltatási tábla szerkezetét nem.
Az adatszolgáltatási útmutatóban szereplő jogszabályi hivatkozások – a Pmt. változásával összhangban - az alábbiak szerint módosultak:
Érintett adatszolgáltatási sor |
2007. évi törvények |
2017. évi törvények |
Magyarázat |
Nem teljes körűen átvilágított ügyfél |
Pmt. 8. § |
Pmt. 8-9. § |
tényleges tulajdonosi nyilatkozat |
Pmt. 16. § |
Pmt. 19. § |
kiemelt közszereplői nyilatkozat |
|
Egyszerűsített ügyfél átvilágítás |
Pmt. 12. § |
Pmt. 15. § |
|
Fokozott ügyfél átvilágítás |
Pmt. 14.-17. § |
Pmt. 16.-21. § |
|
Ebből kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása |
Pmt. 16. § |
Pmt. 19. § |
kiemelt közszereplői nyilatkozat |
Pmt. 4. § |
Pmt. 4. § (1)-(2) bekezdés |
kiemelt közszereplő, |
|
Normál ügyfél átvilágítás |
Pmt. 7-9. § |
Pmt. 7-10. § |
|
Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele |
Pmt. 18-21. § |
Pmt. 22-24. § |
|
Saját bejelentések |
Pmt. 23. § |
Pmt. 30-33. § |
bejelentési kötelezettség |
Bejelentésekből 2/4 napra felfüggesztett tranzakciók |
Pmt. 24. § (4) bekezdés |
Pmt. 35. § (2) bekezdés |
bejelentési kötelezettség |
Pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések |
Pmt. 24. § (5) bekezdés |
Pmt. 35. § (3) bekezdés |
bejelentési kötelezettség |
Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés |
Pmt. 23. § |
Pmt. 30-33. § |
bejelentési kötelezettség |
Budapest, 2017. június 30.
Magyar Nemzeti Bank