Fontos információk, dokumentumok

Ezen az oldalon a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépés legfontosabb hazai hatóságainak és nemzetközi szervezeteinek internetes elérhetősége, továbbá a szakmai tájékozódást segítő dokumentumok linkjei találhatók.

• Európai Bankhatóság (EBA) honlapja – AML/CFT felület
• Pénzügyminisztérium honlapja
• NAV Központi Irányítása Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI)
• FATF hivatalos honlapja
• Moneyval honlapja
• IM Céginformációs és az Elektronikus Cégnyilvántartása
• Európai Bizottság – tagállami cégnyilvántartások

• Európai Bankhatóság (EBA) FactSheet
• FATF módszerek, trendek és tipológiák
• MONEYVAL tipológiák

• SNRA jelentés (eng)
  
  • SNRA melléklet

• Nemzeti kockázatértékelés összefoglaló dokumentum
• A Nemzeti Kockázatértékelés szolgáltatói verziójának, valamint a belső kockázatértékelés elkészítéséhez felhasználható mintadokumentum igénylése
• Értékelések Magyarország pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszeréről