Ezen az oldalon a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépés legfontosabb hazai hatóságainak és nemzetközi szervezeteinek internetes elérhetősége, továbbá a szakmai tájékozódást segítő dokumentumok linkjei találhatók.
Honlapok
- Európai Bankhatóság (EBA) honlapja – AML/CFT felület
- Pénzügyminisztérium honlapja
- NAV Központi Irányítása Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI)
- FATF hivatalos honlapja
- Moneyval honlapja
- IM Céginformációs és az Elektronikus Cégnyilvántartása
- Európai Bizottság – tagállami cégnyilvántartások