Budapest, 2025. október 22. – Az európai uniós Pénzmosás- és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Hatóság (AMLA) elnöke, Bruna Szego – az uniós AMLA Roadshow keretében – Magyarországra is ellátogatott, hogy egyeztetést folytasson a Magyar Nemzeti Bankban a hazai felügyeleti hatóságok, minisztériumok, önszabályozó testületek (kamarák) és piaci szereplők képviselőivel.

Az AMLA és a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem kapcsán érintett magyar szereplők közti október 16-i megbeszélésen az MNB-t Sipos-Tompa Levente, a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök képviselte.

Bruna Szego a találkozón hangsúlyozta: a közös célok elérése érdekében számos feladat vár a nemzeti hatóságokra és az AMLA-ra is, amely kizárólag a hatóságok közötti hatékony szakmai együttműködéssel valósítható meg. Bemutatta az uniós hatóság főbb prioritásait, majd felkérte a résztvevőket, hogy osszák meg álláspontjaikat a főbb témaköröket érintően, kitérve az új európai pénzmosás elleni jogszabályokra való felkészülésre, kockázatokra, felügyeleti konvergenciára, valamint pénzügyi és nem pénzügyi szektorokon belül azonosított kihívásokra. Mindez alátámasztja az AMLA közös párbeszéden és az együttműködés alapjain nyugvó szabályozásalkotás iránti elkötelezettségét.

A következő időszakban a hangsúly egyrészt az új pénzmosás elleni jogszabálycsomag rendelkezéseire való felkészülésen, a számos másod- és harmadszintű joganyag kidolgozásán, valamint a közvetlen és közvetett felügyeleti funkciók módszertanának és eszközeinek kialakításán lesz. Az AMLA a kiválasztott kötelezett szolgáltatók közvetlen felügyeletét 2028-tól fogja ellátni.

A frankfurti székhelyű uniós hatóság – amelynek honlapja és 2025. évi munkaprogramja itt tekinthető meg – jogilag 2024. júniusban jött létre. Célja a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem terén az európai szintű felügyelet, valamint a pénzügyi információs egységek együttműködésének erősítése. A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás elleni uniós keret megerősítését szolgáló új és átfogó jellegű jogszabálycsomagot – benne az AMLA létrehozásáról, a pénzügyi rendszer pénzmosás-megelőzési lépéseiről szóló rendeleteket, illetve irányelvet – 2024. június 19-én tették közzé az EU Hivatalos Lapjában.

Magyar Nemzeti Bank