2026. május 22.
Az AMLR 16. cikkének (4) bekezdése és 17. cikkének (3) bekezdése szerinti, csoportszintű követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok (RTS) tervezetével kapcsolatban az AMLA 2026. május 20-án nyilvános meghallgatást (public hearing) tartott. Az eseményen több, mint 650 fő vett részt, többek között a kötelezett szolgáltatók és érdekképviseleti szervek részéről.
Az AMLR 16. cikkének (4) bekezdése és 17. cikkének (3) bekezdése szerinti RTS tervezete tartalmazza a csoportszintű pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás elleni keretrendszerekre vonatkozó minimumkövetelményeket, beleértve azokat a határokon átnyúló eseteket is, amikor a kötelezett szolgáltatók harmadik országokban működnek. Ezek a követelmények annak biztosítását célozzák, hogy a csoportok teljes szervezetükre nézve konszolidált képet kapjanak a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozási kockázataikról, és ennek megfelelően kiigazítsák politikáikat, eljárásaikat és ellenőrzési funkcióikat.
A nyilvános meghallgatás keretében bemutatott diasor az alábbi linken elérhető, emellett az AMLA felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet 2026. június 15-ig nyilvános konzultáció keretében is véleményezhető.
AMLA concludes public hearing on draft RTS on group-wide requirements