A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Hatóság (AMLA) 2026. július 2-től 2026. szeptember 20-ig nyilvános szakmai konzultációt tart a gyanús ügyletek bejelentésére szolgáló egységes formátum létrehozása vonatkozásában. A cél, hogy a közös template-ek kialakításával a tagállamok közötti konszisztencia megvalósuljon, a szektorspecifikus igények figyelembevétele mellett.

Ennek jogszabályi alapja, hogy az AML Rendelet 69. cikk (3) bekezdése alapján az AMLA végrehajtás-technikai standardtervezeteket (ITS) dolgoz ki, melyben meghatározza, hogy milyen formátumban szükséges

(1) a kötelezett szolgáltató által a FIU-nak történő gyanú bejelentése arról, hogy bizonyos pénzeszközök vagy tevékenységek büntetendő cselekményből befolyt jövedelemből származnak vagy terrorizmus finanszírozásához vagy büntetendő cselekményhez kapcsolódnak;

(2) az ügyleti adatok megadása.

A tervezettel kapcsolatban az AMLA 2026. szeptember 9-én nyilvános meghallgatást is tervez, melyre regisztrálni az alábbi linken keresztül lehetséges:

https://www.amla.europa.eu/events/public-hearing-draft-its-format-reporting-suspicions-and-providing-transaction-records-2026-09-09_en

A nyilvános konzultáció 2026. július 2-től 2026. szeptember 20-ig tart, a tervezet és a hozzá kapcsolódó mellékletek az alábbi linken érhető el:

https://www.amla.europa.eu/policy/public-consultations/consultation-draft-its-format-reporting-suspicions-and-providing-transaction-records_en

A kapcsolódó hír az AMLA honlapján itt érhető el:

AMLA launches public consultation on common format for reporting suspicions