2026. június 3.
Az AMLR 26. cikk (5) bekezdése alapján az AMLA iránymutatásokat ad ki az üzleti kapcsolatok folyamatos nyomon követéséről és az ilyen kapcsolat keretében végrehajtott ügyletek nyomon követéséről.
Az iránymutatások célja az üzleti és ügyleti kapcsolat folyamatos monitorozására, az ügyfélprofil folyamatos naprakészen tartására és a gyanús tranzakciók szűrésére vonatkozó elvárások kialakítása.
A konzultációs dokumentumban a következő lépések tekintetében az AMLA kiemeli, hogy a visszajelzéseket figyelembe veszi az iránymutatások véglegesítése során, melynek kiadása 2026. IV. negyedévében várható.
Az iránymutatás tervezeteinek (draft guidelines) véleményezése céljából az AMLA 2026. június 3-án nyilvános szakmai konzultációt indított, melynek keretében 2026. szeptember 3-ig van lehetőség az észrevételek jelzésére az alábbi linken keresztül:
Consultation on the draft Guidelines on ongoing monitoring of a business relationship
A szakmai konzultáció mellett az AMLA 2026. július 2-án (10-12 óráig) nyilvános meghallgatást (Public Hearing) is tart, melynek regisztrációs linkje az alábbi:
Public Hearing on the draft Guidelines on ongoing monitoring of a business relationship
A nyilvános konzultációval és nyilvános meghallgatással kapcsolatos, AMLA honlapján közzétett hír ezen a linken érhető el:
AMLA consults on draft Guidelines for ongoing monitoring of business relationships