Az AML Rendelet 26. cikk (5) bekezdése alapján az AMLA iránymutatásokat ad ki az üzleti kapcsolatok folyamatos nyomon követéséről és az ilyen kapcsolat keretében végrehajtott ügyletek nyomon követéséről.
Az iránymutatások célja az üzleti és ügyleti kapcsolat folyamatos monitorozására, az ügyfélprofil folyamatos naprakészen tartására és a gyanús tranzakciók szűrésére vonatkozó elvárások kialakítása.
A tervezettel kapcsolatban az AMLA 2026. július 2-án nyilvános meghallgatást (Public Hearing) tartott, több mint 1200 résztvevővel, melyhez a pénzügyi és nem pénzügyi szektor kötelezett szolgáltatói közül is sokan csatlakoztak.
A nyilvános meghallgatás prezentációja az alábbi linken elérhető:
AMLA concludes public hearing on draft guidelines on ongoing monitoring of business relationships
Az iránymutatás tervezeteinek (draft guidelines) véleményezése céljából az AMLA 2026. június 3-tól 2026. szeptember 3-ig nyilvános konzultációt is tart, az észrevételek jelzésére az alábbi linken keresztül van lehetőség:
https://www.amla.europa.eu/policy/public-consultations_en
A kapcsolódó hír az AMLA honlapján itt érhető el: