2026. június 23.
2026. június 9-én lezajlott az első AMLA által szervezett konferencia Frankfurtban, “Building Trust, Enhancing Integrity: A New Chapter in the EU's Fight Against Financial Crime” címmel.
A konferencia széles körű résztvevői között megjelentek mindazok, akik az európai pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépésben érintettek, beleértve a felügyeleti hatóságokat, a pénzügyi információs egységeket, a magánszektort, a bűnüldöző szerveket, az akadémiai köröket, valamint az uniós szerveket és a nemzetközi intézményeket.
A konferencia három olyan fő témakörre épült, melyekkel a résztvevők a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépés aktuális kérdéseit járták körül.
Ezek közé tartoztak az alábbiak:
- a pénzügyi információk (financial intelligence) szerepe a transznacionális szervezett bűnözés elleni küzdelemben: a megbeszélés a pénzmosás elleni rendszer elemeit átfogóan érintette, a gyanús tevékenységek magánszektor általi bejelentésétől kezdve a pénzügyi információs egységek közötti információcserén és elemzéseken át, valamint ezen információk további szereplők (pl. bűnüldöző szervek) általi felhasználásáig, kiemelve többek között az információcsere minőségének javításának fontosságát;
- az AMLA szerepe gyakorlati, vagyis felügyelési és együttműködési aspektusból: a panel résztvevői kiemelték a szabályozási konvergencia szükségszerűségét a közös módszertanok kidolgozásában és az egyértelmű elvárások lefektetésében;
- a technológia szerepe a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemben.
A konferencia során elhangzott beszélgetések az alábbi linken megtekinthetők: