STRASBOURG, 2022. JÚNIUS 8.
A MONEYVAL, az Európai Tanács pénzmosás elleni szervezetének ma kiadott új nyomonkövetési jelentése szerint Magyarország megerősítette a pénzmosás elleni küzdelem érdekében meghozott intézkedéseit és megfelelő haladást ért el az FATF (Pénzügyi Akciócsoport) standardjainak való megfelelés terén. A hatóságok által megtett pozitív lépések nyomán Magyarország a levelező banki kapcsolatokhoz, a pénzügyi intézmények belső kontrollrendszereihez, valamint a jogi személyek átláthatóságához és tényleges tulajdonlásához (beficial ownership, BO) kapcsolódó három területen felminősítésre került a „részlegesen megfelelő” minősítési kategóriából a „nagyrészt megfelelő” kategóriába.
A ma megjelent áttekintés Magyarország levelező banki kapcsolatokra vonatkozó fokozott ügyfél-átvilágítási követelményeire, a pénzügyi csoportokkal szembeni kötelezettségeire és a cégjegyzékre fókuszált. A MONEYVAL megvizsgált egy sor Magyarország által e területeken bevezetett jogalkotási, szabályozási és intézményi intézkedést. Ugyanakkor, eljárási korlátok miatt nem értékelte azt, hogy azok ténylegesen milyen hatékonyan kerülnek végrehajtásra a gyakorlatban.
A MONEYVAL által megállapított pozitív fejlemények között vannak a cégjegyzék módosításai, amelyek rögzítették a jegyzékhez benyújtott jogi személyek alapvető információinak pontosságát biztosítani hivatott szükséges követelményeket. Ezen túlmenően, Magyarország követelményeket vezetett be a pénzügyi intézmények munkavállalói felvétele során követett átvilágítási folyamataira és a folyamatos képzésekre vonatkozóan. Emellett, új követelmények kerültek bevezetésre az EU-n belüli pénzügyi intézményekkel folytatott levelező banki kapcsolatokra vonatkozóan.
Mindent egybevetve, Magyarország sikerrel tett eleget a MONEYVAL által az egyes országokkal szemben megfogalmazott azon általános elvárásnak, hogy a kölcsönös értékelő jelentés elfogadását követő öt éven belül kezelik, ha nem is az összes, de a legtöbb technikai jellegű megfelelési hiányosságot. A joghatóság öt esetben teljes mértékben megfelelt az AML/CFT standardalkotó FATF 40 ajánlásának. Kisebb hiányosságai maradtak Magyarországnak annak a 32 ajánlásnak a végrehajtásában, amelyek esetében „nagyrészt megfelelő” minősítést kapott. Három ajánlás (a nonprofit szervezetekről, az új technológiákról és a készpénzfutárokról) tekintetében továbbra is „részlegesen megfelelő” a minősítése. Magyarországnak nincs „nem megfelelő” besorolása.
Magyarország fokozott nyomonkövetési eljárásban marad, és a továbbiakban is jelentést tesz a MONEYVAL részére az AML/CFT intézkedések végrehajtásának megerősítése terén elért előrehaladásról. A következő visszajelzésre várhatóan két éven belül kerül sor.