Az AMLA közzétette a pénzügyi információs egységek közötti együttműködés és az Európai Ügyészség (EPPO) részére történő jelentés közös formátumait tartalmazó tervezeteket

2026. július 3.

Az AMLA véglegesítette és közzétette a pénzügyi információs egységek (FIU) közötti együttműködés és az Európai Ügyészség (EPPO) részére történő jelentés egységes formátumait tartalmazó tervezeteket.

Ennek jogszabályi hátterei a következők.

Az AMLA Rendelet 41. cikk (2) bekezdése alapján az AMLA végrehajtástechnikai standardtervezeteket (ITS) dolgoz ki az AMLA-nak az Európai Ügyészség (EPPO) részére történő, információkra vonatkozó jelentése formátumának meghatározása érdekében.

Az AMLD 31. cikk (2) bekezdése alapján az AMLA ITS-t dolgoz ki a pénzügyi információs egységek közötti információcsere során használandó formátum vonatkozásában.

Az AML Rendelet 81. cikk (1) bekezdése alapján az AMLA az EPPO-val konzultálva ITS-t dolgoz ki, melyben meghatározza a pénzügyi információs egységek által az EPPO részére történő információ jelentése során használandó formátumot.

A kapcsolódó ITS-eket tartalmazó végső jelentések az alábbi linken érhetők el, melyeket benyújtanak az Európai Bizottság részére elfogadásra.

AMLA finalises common formats for FIU cooperation and reporting to the EPPO