A Pénzmosás- és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Hatóság (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism/AMLA) közzétette az első, 2025-ös munkaprogramját
A 2025. évi munkaprogram egyrészt meghatározza a 2025. első felében elért főbb eredményeket, másrészt vázolja a 2025. második félévre tervezett főbb tevékenységeket és prioritásokat.
A dokumentum a 2025. első félévében elért főbb eredmények között többek között kiemeli, hogy az Igazgatótanács (General Board) és az Ügyvezető testület (Executive Board) megkezdte tevékenységét, az európai felügyeleti hatóságokkal (European Supervisory Authorities) és Európai Központi Bankkal az AMLA együttműködési megállapodásokat kötött, valamint megkezdődött a másod-és harmadszintű szabályozás kialakításával kapcsolatos munka is. 2025. második félévében a felügyeleti fókusz a pénzügyi intézmények közvetett felügyeletén, a nem pénzügyi szektort érintő kockázatok feltérképezésén, a közvetlen felügyeleti funkciók módszertanának és eszközeinek kialakításán, valamint a prioritással bíró másod-és harmadszintű szabályozáson lesz. A munka során kiemelt figyelmet fognak fordítani a kriptoeszköz-szolgáltatókra.
Jogalap és háttér
A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Hatóság létrehozásáról, valamint az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2024. május 31-i (EU) 2024/1620 európai parlamenti és tanácsi rendelet (AMLA Rendelet) 65. cikke alapján az ügyvezető testületnek kell elfogadnia a többéves munkaprogramot és az éves munkaprogramot tartalmazó egységes programozási dokumentumot („Single Programming Document”). Az éves munkaprogram tartalmazza a célkitűzések részletes leírását és a várt eredményeket.