A szokatlan ügyletek megközelítése vonatkozásában továbbra is irányadónak kell tekinteni a korábbi mintaszabályzat mellékletében példálózó jelleggel felsorolt eseteket (összetett és szokatlan tranzakciók)?
Igen, továbbra is irányadó a melléklet. Az MNB az FIU közreműködésével aktualizálja, ezt követően pedig folyamatosan frissíti az összetett és szokatlan tranzakciók listáját, melyet a felügyeleti honlapon tesz közzé.
***
A Kit. szerinti kijelölt személy megegyezhet a Pmt. szerinti kijelölt személlyel?
Igen, nincs olyan jogszabályi elvárás, ami ezt ne tenné lehetővé.