MNB ajánlások
A Magyar Nemzeti Bank 8/2025. (VI.26.) számú ajánlása a pénzátutalásokhoz és egyes kriptoeszköz-átruházásokhoz kapcsolódó adatközlési követelményekről
A Magyar Nemzeti Bank 5/2025. (VI.16.) számú ajánlása a pénzügyi intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről
A Magyar Nemzeti Bank 3/2024. (V.24.) számú ajánlása a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemnek való megfelelést biztosító tisztségviselőkről, ezek feladatairól és felelősségi köreiről, valamint a kapcsolódó belső eljárásrendekről és kontrollmechanizmusokról
Recommendation 3/2024 (V.24.) of the Magyar Nemzeti Bank on the officers responsible for ensuring compliance with the fight against money laundering and terrorist financing, their duties and responsibilities, and the related internal procedures and controls (unofficial translation)
A Magyar Nemzeti Bank 5/2023. (VI.23.) számú ajánlása a pénzforgalmi szolgáltatásokon keresztül megfigyelhető visszaélések megelőzéséről, észleléséről, megakadályozásáról és kezeléséről
Recommendation 5/2023 (VI.23.) of the Magyar Nemzeti Bank on the prevention, detection and management of abuses observed through payment services (unofficial translation)
A Magyar Nemzeti Bank 15/2022. (IX.15.) számú ajánlása a pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatok értékeléséről és a kapcsolódó intézkedések meghatározásáról
Recommendation 15/2022 (IX. 15.) of the Magyar Nemzeti Bank on the assessment of money laundering and terrorist financing risks and the definition of related measures (unofficial translation)
Kérdések és válaszok az MNB 15/2022. (IX.15.) számú ajánlásához
A Magyar Nemzeti Bank 12/2022. (VIII.11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról
Recommendation No 12/2022 (VIII. 11.) of the Magyar Nemzeti Bank on setting up and operating internal lines of defence and on the management and control functions of financial institutions (unofficial translation)
A Magyar Nemzeti Bank 8/2019. (IV.1.) számú ajánlása a hitelintézet által közvetlenül, valamint a kiemelt közvetítő útján végzett pénzváltási tevékenységről
Recommendation 8/2019. (IV.1.) of the Magyar Nemzeti Bank on money exchange activities performed by credit institutions directly or through key intermediaries (unofficial translation)