- A Magyar Nemzeti Bank 3/2024. (V.24.) számú ajánlása a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemnek való megfelelést biztosító tisztségviselőkről, ezek feladatairól és felelősségi köreiről, valamint a kapcsolódó belső eljárásrendekről és kontrollmechanizmusokról
- Recommendation 3/2024 (V.24.) of the Magyar Nemzeti Bank on the officers responsible for ensuring compliance with the fight against money laundering and terrorist financing, their duties and responsibilities, and the related internal procedures and controls (unofficial translation)
-
Kérdések és válaszok az MNB 15/2022. (IX.15.) számú ajánlásához
- A Magyar Nemzeti Bank 14/2020. (XII.17.) számú ajánlása a pénzügyi intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről
- Recommendation 14/2020 (XII. 17.) of the Magyar Nemzeti Bank on Information required by financial institutions and their intermediaries on the source of funds, on the presentation of documents regarding the source of funds to verify the submitted information, on facilitating the recognition of data, facts and conditions that serve as the basis of reports, and on actions related to the reporting of deals of high risk
- A Magyar Nemzeti Bank 1/2020. (III.4.) számú ajánlása a hiányzó adatokkal rendelkező pénzátutalások pénzforgalmi szolgáltató általi kezelésére szolgáló eljárásokról
- Recommendation No 1/2020 (III. 4.) of the Magyar Nemzeti Bank on the Procedures related to the payment service providers’ handling of money transfers with incomplete data
- A Magyar Nemzeti Bank 7/2019. (IV.1.) számú ajánlása a pénzügyi intézmények pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatainak értékeléséről, és a kapcsolódó intézkedések meghatározásáról
- Recommendation No. 7/2019. (IV.1.) of the Magyar Nemzeti Bank on assessing the risk of money laundering and terrorist financing associated with financial institutions and on determining related measures
- Magyar Nemzeti Bank 27/2018. (XII.10.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról
- A Magyar Nemzeti Bank 6/2019. (IV.1) számú ajánlása a pénzügyi intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről
- Recommendation No. 6/2019 (IV.1) of the Magyar Nemzeti Bank on information required by financial institutions and their intermediaries on the source of funds, on the presentation of documents regarding the source of funds to verify the submitted information, on facilitating the recognition of data, facts and conditions that serve as the basis of reports, and on actions related to the reporting of deals of high risk
- A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 3/2008. (XI.20.) számú ajánlása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról