Ebben a menüpontban a felügyeleti szempontból kiemelt figyelmet érdemlő esetek gyűjteménye található, amelyek bemutatása azt a célt szolgálja, hogy elősegítsék a szolgáltatók helyes és megfelelő pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni belső eljárásainak és jó gyakorlatainak kialakítását, illetve támpontokat adjanak a szolgáltatók részére az egyes esetpéldákban bemutatott pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok megfelelő kezeléséhez.